民生银行太原分行上线外汇展业系统

  山西晚报讯（记者 薛皓中）近期，民生银行太原分行严厉根据监督办理要求，全面落实总分行开展战略，完善洗钱危险办理架构与作业系统，上线外汇展业系统，进一步深化外汇事务反洗钱作业质效。

  据悉，外汇展业系统是民生银行为实在实行了解客户、了解事务、尽职检查的准则，树立事前、事中、过后全流程外汇展业办理机制而开发。详细功用包含：外汇展业尽职查询、客户危险等级分类和危险买卖监控。经过尽职查询、主动抓取等方法获取客户分类所需信息，结合尽调内容以及其他信息，构成客户分类的系统初评成果，经过人工审阅，构成终究的客户分类成果，作为事中施行差异化检查办法的根据。危险买卖监控以客户为单位做买卖监测，及时辨认、陈述危险买卖并采纳管控办法。

  经过外汇展业系统的使用，提高了该行反洗钱履职认识，构建全行一体化履职系统，充沛的发挥一道防地办理优势。民生银行太原分即将继续健全“危险为本”的外汇事务洗钱危险办理系统，逐渐的提高外汇事务反洗钱办理上的水准，促进反洗钱作业与事务开展协同提高。回来搜狐，检查更加多